另一位知名虚拟货币公司高管因定性传销被捕

11月6日，徐州市公安局官网发布“徐州警方2021汉风3号打击整改统一行动，48小时破案288起”的文件，引发关注。 31名星空联盟网络传销犯罪团伙成员在深圳等地落网，查获价值约4亿元人民币的以太坊、Tether、FIL等虚拟货币。”

《华夏时报》记者联系星空联盟董事长方军，截至发稿未收到回复。相关人士向记者透露，此次抓捕发生在11月4日，正是上海市闵行区警方协助奉贤公安分局抓捕。

定性传销

据徐州市公安局官网介绍，此次行动是巩固深化历届“汉风行动”成果，严厉打击秋冬季突出违法犯罪和治安问题整治。 当时，徐州市公安机关组织了代号为“2021汉风3号”的集中统一行动，严厉打击整顿。

记者注意到，11月5日，星空联盟发布的公告称，“近日，我司接到江苏省徐州市公安局协助侦办案件的通知。采购涉嫌非法获得，因此应警方要求，我们暂时将相关技术账号和权限移交警方，待调查完成后恢复正常。”

11月6日，在警方发布公告前，星空联盟也发布公告称：“媒体过度解读星空联盟配合徐州警方调查相关案件，已与部分媒体沟通澄清此事。相关事实。”

11月6日，徐州市公安局发布消息，将星空联盟的活动列为网络传销犯罪活动。查获以太坊、Tether、FIL等虚拟货币，价值约4亿元。

“星空联盟的公告可能是为了稳定其投资者，但没想到警方会在11月6日发布公告。他们的办公室目前关闭，并且贴有‘公司员工在家工作，有什么事情请拨打客服电话备注。”其投资人刘先生告诉记者。

记者拨打了星空联盟官网发布的号码，但未接通。记者随后收到短信“感谢您致电分布式存储星际联盟，公司地址：上海市闵行区漕宝路3299号T6栋3、7楼”。

记者在星空联盟网站上咨询了其客服，也收到提示“目前没有在线客服”。

据部分投资人透露，一些尚未被捕的星盟工作人员也在其社交群中宣传“团结！统一对外！不要被诱导！实事求是！大家自己的饭菜已经辛苦经营了，一顶无用的帽子也拿不走！”

根据其官网信息，星空联盟总部位于上海市闵行区新龙路331弄T6栋301室和闵行区新龙路500弄T2栋10楼， 上海。它在世界各地设有多个办事处。拥有全球200多个IDC数据中心资源。

投资者的损失是不可逆转的

从星空联盟的商业模式来看，假设投资2台96T矿机自己包装，初始投资1032FIL，总投资1919.6FIL，回报周期为152天，三年内挖矿1057。 3.82FIL。记者了解到，截至发稿时，虚拟货币FIL的价格为62美元。 Fil分布式存储项目的投资一般涉及销售设备、包装和生产硬币等商业活动。

为什么星空联盟是传销的目标？北京德恒律师事务所顾问、律师刘洋向本报记者分析：“星空联盟主要从事FIL挖矿业务，FIL挖矿模式具有持币生息、借新币的明显特征。首先，FIL挖矿需要质押FIL代币，即投资者想要参与挖矿，除了购买矿机和算力外，还需要购买FIL代币并质押给项目节点。其次，质押的 FIL 代币需要 540 到期后，通过挖矿获得的 FIL 不是一次性释放，而是在很长一段时间内分阶段释放。最后，FIL 矿机的销售模式是最大的问题，除了挖矿获取代币，矿机卖家往往会带头开发线下作为评价依据，采用团队付费模式，利用微信群、微信等所谓社区电报群迅速传播开来，吸引了大批不在的人。欢迎任何有虚拟货币投资经验的人参与。”

最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发的《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》如何定性传销刘洋指出，以销售商品、提供服务等经营活动为名义，要求参与者通过支付费用或购买商品和服务等方式取得会员资格虚拟币传销的危害，并直接或间接利用会员数量按一定顺序形成会员等级。开发人员作为报酬。或以返利为依据，诱使或胁迫参与者继续培养他人参与，骗取钱财，扰乱传销组织的经济社会秩序，其中传销组织内有30多人参与传销活动。三级以上组织者，组织者、领导者追究刑事责任。

刘洋进一步分析，包括FIL项目方、矿机经销商、投资者在内的绝大多数人认为，FIL挖矿不会分阶段将投资者质押的币作为利润返还给投资者。人们的收入来自新生成的 FIL 代币，质押的 FIL 代币只起到“担保”的作用。这种模式不属于“借新还旧”。 FIL代币的价值本质上是基于投资者投入的全部资金。 FIL代币的增发必然导致单一货币的价值下降。为了维持 FIL 代币的单一货币价格，我们只能继续吸引投资者入市。把资本市场做大，利用所谓的锁仓机制延缓雷暴周期。

由此看来，星空联盟的传销行为非常明显。

今年以来，我国持续打击虚拟货币挖矿和交易。 9月24日，中国人民银行、公安部等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称《通知》），其中提到，相关行为数量被划分为违法犯罪行为。

《通知》指出，一旦发现与虚拟货币有关的非法金融活动线索，地方金融监管部门会同国务院金融管理部门等有关部门及时依法查明并妥善处理，严肃查处相关法人和非法人。组织和自然人的法律责任；涉嫌犯罪的，应当移送司法机关依法查处。各部门各地区将始终保持高压态势，及时动态监测和处置相关风险，坚决遏制虚拟货币交易炒作，严厉打击与虚拟货币有关的非法金融活动和违法犯罪活动。货币。

此前，浙江和江苏刚刚查处了数千个虚拟货币挖矿IP和数十个涉嫌利用公共资源从事挖矿的单位。

目前，无论是传统矿机挖矿、分布式存储挖矿，还是虚拟货币挖矿中的虚拟货币交易，都已成为我国打击的对象，投资者必须理性投资。

星空联盟的商业活动被归类为传销后，投资者的损失将不可挽回。刘洋向记者分析：“在组织领导传销活动的案件中，投资人不是刑法意义上的被害人虚拟币传销的危害，而是集资参与者。募集资金由募集资金参与人自行承担。因此，在相关案件中，相关违法所得通常会被追回并依法上缴国库。”

另外，《通知》强调，任何人投资虚拟货币及相关衍生品的，应承担由此造成的损失；涉嫌扰乱金融秩序、危害金融安全的，由有关部门依法查处。