20多天诈骗超过7000万，这个虚拟货币诈骗团伙准备出海

浙江省金华市警方侦破一起巨额“虚拟货币”诈骗案。 3月28日，澎湃新闻从金华市公安局金东分局获悉，当地警方共捣毁7个诈骗窝点，在西安、武汉等地抓获犯罪嫌疑人100余名，冻结涉案资金5000余万元。资金，并查获了 10 辆被盗汽车。 100多辆汽车和100多部手机。目前，已以涉嫌使用虚拟货币诈骗罪刑拘88名犯罪嫌疑人，已依法逮捕26人。

去年10月28日，金华市金东区黄某接到证券公司客服电话，称加入散户交易所微信群可以解决被套问题。后来，黄某加入了一个名为“东方华尔街培训实践群”的微信群。交流之后，黄某学到了很多选股方法。在加入直播间免费试用时，直播间老师介绍了区块链的概念，详细介绍了“AKOEX”数字货币交易平台，并指导学生进行交易。起初，黄某还抱着观望的态度，但当他看到每次老师指导一个计划时，群里都有不同的声音在宣传他的利润。黄某36万元撤出股市，转入“AKOEX”平台。

去年12月7日，在平台老师的指导下，黄某在“AKOEX”平台投入少量资金购买虚拟货币“PCE Coin”，收益30%，收益100%。 ..在收入面前，黄投资越来越多。然而，去年12月25日凌晨2点，黄某购买的“PCE币”单价在短短两分钟内从5元多跌至4元以下，暴跌94% ，而本金36万只剩下一万多，黄立马联系了导师，却发现联系不上。黄立即向金华市公安局金东分局多湖派出所报案。

金东市公安局接到报警后，立即启动重大特大案件初步侦查机制。网警大队民警对涉案平台服务器的数据进行分析，发现其中有猫腻。刑侦大队民警判断该案为新型网络诈骗案。通过多类警种的联合侦查，共同精心策划，利用区块链技术的概念，欺骗受害者。一种新型的网上诈骗，人们购买假数字货币的行为逐渐浮出水面。

警方调查发现，在“AKOEX”平台交易的名为“PCE”的数字货币只是一种虚构的“山寨币”，并未在公链上发行。投资者在平台上看似交易的是真金白银，但实际上是由幕后操纵者在平台后台数据库中随机添加的一串数字。投资人投入的资金，早已被幕后操纵者抓获。

警方通过案件串联发现，杭州、宁波、舟山、东阳、永康等地共发生类似案件20余起，涉案金额超过300万元，其中1人被骗106万元只在舟山。

今年1月下旬，金华警方在当地警方的配合下，分别前往西安、武汉、广州、江西、内蒙古等地开展抓捕行动。一举抓获以杨某龙、王某乐、梁某为首的犯罪团伙60余名，查获奔驰、保时捷、路虎等多辆豪车。 3月8日，金华市公安局金东分局专案组民警再次前往西安，抓获70名下线涉案人员。

据警方调查，该团伙头目为杨某龙、王某乐、梁某等三人。杨某龙，1983年出生，陕西省扶风县人，某科技大学本科生。王某乐虚拟货币诈骗案，1987年出生，河南人，初中毕业。他们之前都在另一个诈骗平台上工作过（单独处理）。 2018年10月，重新创业的杨某龙和王某乐找到了梁某。梁某，1994年出生，经营一家软件公司。梁的公司负责开发用于欺诈的数字货币交易平台。为了赢得受害人的信任虚拟货币诈骗案，梁某还精心制作了一个宣传网站，上面有详细的产品“白皮书”，并精心包装了一款手机APP。

该团伙有多个团队。以梁为首的“老师”团队负责给投资者讲课，帮助投资者分析股票，指导投资者进行虚拟货币交易。警方逮捕梁某时，发现他随身携带了一份“洗脑”副本。以屠某春、刘某强、张某宇等人为首的7个商业团伙负责拉人入团。这些团伙分布在西安、广州等地，各自为战。他们租办公楼，招兵买马，营造企业文化。员工至少拥有三部手机。他们以各种“证券公司”和“投资公司”的名义称呼投资者，邀请投资者加入微信群，听老师讲课，煽动投资者购买虚拟货币。还有一个以王某辉为首的“技术”团队，操纵“PCE”虚拟货币平台交易，负责绘制虚假交易K线图，并于2018年12月25日制造暴跌试图结束骗局.

据了解，该团伙还设定了2019年的诈骗目标：2019年在柬埔寨赚2亿元！每个人年收入至少50万！

在抓捕前夕，诈骗团伙正准备迁往柬埔寨。以潘某华为首的商业团伙几年前抵达柬埔寨，在柬埔寨租用和购买设备。