比特币历史上的大跌一夜之间跌至0.$01

首页> 比特币区块链历史大跳水一夜跌至01美元区域 区块链BitMEX比特币价格波动大原因，研究团队·BitMEX2018-07-26

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如果你喜欢价格波动和市场丑闻，那么 2011 年夏天的比特币是令人兴奋的。

（来源：YouTube、MtGox、BitMEX 研究）

概览

如果你喜欢价格波动和市场丑闻，那么 2011 年夏天对比特币来说是令人兴奋的一年。几天之内，比特币在 MtGox 交易所的价格从 32 美元的高位暴跌至 01 美元，这是一家总部位于东京的交易所，当时主导市场。这发生在价格从大约 2 美元到 32 美元之前的几个月。跌至 0.01 现在是比特币历史上的一个著名事件。

在本文中，我们将分析价格崩盘的原因及其后果。当时的主要交易所 MtGox 对此事件疏忽大意，给比特币带来了负面宣传。但在我们看来，具有讽刺意味的是，那个夏天的事件让越来越多的人对比特币感兴趣。

MtGox 的安全问题和事件

引发 2011 年 6 月价格暴跌和围绕 MtGox 的黑客攻击的问题从未得到充分解释。比特币社区充斥着关于 MtGox 是否有足够的流动性以及被盗了多少比特币的谣言。

多亏了 Kim Nilsson 在 2017 年发表的一份报告，我们现在对 2011 年发生的事情以及它对 MtGox 造成的损害有了比较深刻的了解。具有讽刺意味的是，尽管该事件对市场和 MtGox 的声誉（尤其是偿付能力）产生了重大影响，但与其他安全事件相比，该事件造成的经济损失微不足道。然而，对于许多人来说，这让他们对 MtGox 有了新的认识，这表明严重缺乏监控系统、良好的治理、控制和安全措施。

下表列出了 MtGox 交易所的一些主要安全事件，其中 2011 年 6 月的黑客攻击以绿色突出显示。本次活动仅损失了 2000 比特币，与总共损失的 837000 比特币相比，这是一个相对较小的数字。

已知的 MtGox 比特币损失列表

（来源：CrackingMtGox，BitMEX 研究）

2011 年 6 月发生的事件概览

在 6 月 19 日之前的几周内，许多 MtGox 用户报告说他们的帐户已被黑客入侵。大约在同一时间，MtGox 用户的数据库，包括密码中的 MD5 散列（具有模棱两可/不一致的盐策略）被泄露。许多客户密码被破解。一些客户在另一个交易平台 Tradehill 上使用相同的密码验证也遇到了安全问题。尽管如此，MtGox 并未暂停交易，这一决定受到许多客户的质疑。

东京时间6月20日凌晨3:00，交易所涌现大量卖单，价格从17.50美元左右跌至0.01，在此水平交易它持续了几分钟，然后又恢复了。这造成了高度的不确定性，有些人甚至认为这是比特币网络的问题。

现在看来，实际发生的情况可能是黑客可能已经获得了 MtGox 创始人 Jed McCaleb 账户的访问权限，他在三个月前将该交易所出售给了 Mark Karpeles。该帐户似乎保留了对数据库的管理访问权限，因此黑客能够操纵帐户余额并在 MtGox 系统上授予自己大量比特币。黑客可能已经开始出售这些硬币了。

我们认为 MtGox 并不知道他们的管理不善，即使在被黑之后，该公司对该事件的解释也不完整或不准确。

提款限额

当时，MtGox 的每日提款限额为 1,000 美元，适用于比特币和美元（通过 Dwolla）。这意味着黑客（或通过以低价购买比特币而从黑客攻击中受益的任何其他人）将无法通过提取资金来获利，除非在 1,000 美元的限额内。但是，$1,000 比特币的限额是基于平台上比特币的市场价格，由于比特币价格已经跌至 0.$01，理论上每个用户最多可以提取 100,000 个比特币，这肯定不是少量。

然而，幸运的是，MtGox 似乎也有一个基于许多用户不知道的比特币数量的提款限制。正如 Mark Karpeles 当时所说：

2011-06-2000:16:43 MagicalTux 的 btc 提款限额救了我们（来源：IRC，注：Mark Karpeles Rice 是 MtGox 的 CEO 和所有者）

Mark 随后提到，事件发生后仅提取了大约 2000 个比特币，这对 MtGox 的结果来说是一个相对积极的结果。

当时人们对这个数字很怀疑，很多人认为被盗的数额远大于这个数额。具有讽刺意味的是，现在 2,000 比特币的数字似乎是正确的，但 MtGox 在其他事件中损失更多。由于价格暴跌和交易暂停，该事件当时被高度宣传，导致MtGox平台的无能被广泛宣传。

回溯争议

在价格暴跌期间，许多投资者的交易价格为 0.$01。部分投资者不愿错过从1美元到32美元左右的价格反弹，于是在系统中输入等待买单，买单金额已达到0.$01。对他们来说，坠机正是他们所寻找的。令许多投资者感到沮丧的是，事件发生后，MtGox 表示他们将回溯已发生的交易：

当我们回到东京时间 6 月 20 日凌晨 3 点发生的巨额比特币销售时，在那之后的所有交易之后，比特币将回到 1 美元左右7.5 美元。当时一个有很多加密货币的账户被黑了，谁偷了它（用香港IP登录），他们先把账户里的加密货币全部卖掉，然后把那些币买回来，然后试图撤回买的硬币。加密货币回来了。该账户每天1000美元的提款限额有效，黑客只能提取价值1000美元的加密货币。除此之外，没有账户被盗，也没有任何损失。由于这对比特币市场产生了巨大影响，我们将回顾自大甩卖以来发生的每一笔交易，并确保该账户在再次开放之前是安全的。 （来源：MtGox）

在 MtGox 宣布之后，市场上就是否应该回溯存在很多争论。显然，回溯的结果对许多参与辩论的各方都有经济利益，这无疑会影响他们的观点。在许多方面，这种回溯与 2016 年 DAO 在以太坊网络上的“回溯”之间存在一些相似之处，并且在辩论中也出现了类似的论点。

加密社区似乎在这个问题上存在分歧，有些人甚至认为应该对其进行投票。

一位投资者以 2,622 美元的价格购买了 260,000 个比特币

事件发生后的第二天，一位名叫“Kevin”的投资者声称参与了坠机事件。事故中购买了大约 260,000 个比特币，他说他应该拥有它们。他解释说：

我的 MtGox 帐户中有大约 3,000 美元，这是我通过早期加密货币销售赚取的。我查看了市场数据，发现有很多订单以 0.$01 的价格购买 BTC，这将满足卖方订单上剩余的所有 BTC。我想如果我在 0.$0101 买入，我的订单会先被执行，所以我可以买很多比特币。 （来源：Bitcointalk）

Kevin 发布了他声称的交易确认：

在 06/19/1117:514.77

以 0.$0101 的价格购买 BTC25968

Kevin 随后继续解释了价格暴跌背后的可能原因，即卖家试图操纵价格下跌，以便他们可以在 1,000 美元的限额内提取更多加密货币。在我们看来，凯文的表述很可能是对价格暴跌的准确解释。这种逻辑与 MtGox 的说法相矛盾，即实施黑客攻击的人实际上是比特币的买家。

我可以在 0.$001 处开一个更大的卖单，再次使市场崩盘，并且可以提取我所有的比特币，因为它们每年秋天都值得0.$001，这将使总提取量低于1,000 美元的限额。当我意识到下大单的人可能出于同样的原因时，我决定坚决反对这种做法。

然而比特币价格波动大原因，一些人怀疑 Kevin 故事的准确性，认为 Kevin 声称的交易量与 MtGox 的数据不一致。在 0101 美元崩盘时，数据显示只有 55,000 个比特币被交易，而在此期间只有 238,000 个比特币被交易。似乎只有 3,000 个比特币以 0.$0101 的价格交易。这些数字低于凯文的建议，尽管凯文声称的交易可能由于各种原因被排除在这些数字之外。众所周知，数据的可靠性只是平均水平，不清楚数据本身的信息是否准确定义。在我们看来，没有理由相信任何一方提出的全部真相，但凯文对坠机事件的解释似乎是合理的。

崩溃期间的 MtGox 报价

（来源：BitMEX Research，MtGox。注：比特币交易量）

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储备证明

MtGox 交易所暂停了数周，许多用户担心该平台的偿付能力。丢失的比特币数量存在不确定性，用户担心 MtGox 存在挤兑风险，最终会导致交易所清算，用户赔钱。为了消除这些担忧，MtGox 试图通过 2011 年 7 月 18 日的一次链上交易证明其拥有大量比特币，如下面的聊天记录和比特币交易所示。

IRC 聊天记录 - 2011 年 7 月 18 日