比特币交易员因经营非法业务被判入狱 30 个月。什么是非法交易

去年的电视剧《以人民的名义》很好地说明了知法犯法的国家官员的惨淡结局。而无论在任何行业，在任何国家，这些有幸作案的同志30个比特币多少钱，最终都会被法律带回来。

不，一位 50 岁的洛杉矶比特币交易员因经营非法汇款业务而面临 30 个月的监禁。

被称为“比特币专家”的交易员 Theresa Tetley 在 2014 年至 2017 年期间通过 Localbitcoins 交易平台的交易额在 600 万美元至 950 万美元之间。金额至少为 30 万美元。

根据法庭文件，她对涉及毒品收益的 80,000 美元交易供认不讳，她的非法资金转移和她经营的业务正在助长加利福尼亚中部的黑市金融体系。故意在受监管的银行业之外。

Tetley 还被指控未能遵守联邦政府对汇款服务的注册要求。

虽然政府要求一名美国地方法官判处她 30 个月的监禁，但在 3 月 30 日的破产案中没收了 40 个价值 270,000 美元的比特币、292,264 美元的现金和 25 根金条。

她没有对没收财产提出异议，但在她的辩护律师看来，30 个月的监禁似乎只需要 12 个月。

比特币交易的刑事风险

1.洗钱罪

比特币交易无需面对面，只要在全球任何一个比特币交易平台上进行即可。具有转账交易快、匿名性高等特点，极易被不法分子利用进行跨境洗钱。

另一方面，同一犯罪分子可以同时拥有多个比特币交易账户，这在一定程度上造成了难以察觉，难以捕捉犯罪分子的有效证据。

在现行法律法规缺失的情况下，司法人员在认定犯罪嫌疑人使用比特币交易是否构成洗钱方面存在诸多理论争议，难以达成统一意见。

2.非法集资

由于比特币交易者需要大量的人民币来投资和兑换比特币，因此比特币交易平台在一定程度上会形成一个“资金池”。

也有可能是运营商本身没有资格管理比特币交易，未经相关部门批准的比特币交易很可能会扰乱正常的金融秩序。

在比特币交易中非法吸收公众存款存在刑事风险。

另外，比特币作为一种虚拟货币，应该受到中国法律的保护30个比特币多少钱，比特币交易可能涉及盗窃、诈骗等侵害财产的犯罪。

3.外汇犯罪

有学者明确指出，比特币可能成为欺诈购汇、逃汇等外汇犯罪的工具。

不法分子将转账汇款平台转移到比特币交易平台，从而有效规避银行对外汇业务的监管，不法分子还可以通过比特币与各国法定货币的低成本兑换以汇率换取更多非法利益。

4.灰色区域

比特币存在于硬通货等各种灰色地带，成为勒索软件攻击比特币最新的犯罪工具，可以在美国买大麻，在荷兰买毒品，在黑市买武器。

美国一个利用比特币进行匿名和非法交易的电子交易平台在短短两年内成为网络世界最大的“黑市”，拥有近百万客户，总销售额高达1.2十亿美元。

该平台提供签发假护照、非法入侵系统和获取信息、买卖毒品和武器等服务，所有交易均通过比特币进行。