分级返利+质押矿机挖比特币与传销犯罪有什么关系？

曾杰律师，金融犯罪辩护律师，广强律师事务所高级合伙人，非法集资案件辩护研究中心主任

广强律师事务所非法集资案件辩护与研究中心研究员卢杰培

随着比特币/以太坊等数字货币在国际市场上的交易日趋频繁，在中国，长期以来被各地定性为“夕阳产业”的数字货币挖矿行业并没有走向夕阳，而是与日俱增。货币价格的上涨。 租赁/出售/质押矿机挖矿模式在国内多地出现。 其中，最有质的争议是租赁和质押比特币租赁矿机模式。

但在一些租赁模式中，为了在短时间内获得最大的推广和影响力，一些平台和团队会采用分级返利、金字塔结构的销售模式进行推广。 事实上，这种模式可能有传销模式的嫌疑。

所谓分级返利，就是鼓励矿机的消费者和租赁者介绍新的消费者购买，逐层往下，形成金字塔结构。 上级消费者可以从下级或下级消费者的业绩中获得相应的佣金。

事实上，这种金字塔结构，以及传递返利制度，可以不受限制地引入新会员，所以基本可以判断为传销制度。 但是，是否属于传销犯罪，需要具体情况具体分析。 此外，目前很多社交电商/数字货币传销案例都有几个显着特点。 比如返利的级别往往不会超过三级，但是组织级别必然会超过三级（这个问题会在后续的专栏更新中讨论，敬请关注）比特币金融诈骗立案标准，另外，关于入场费，部分租赁矿机平台会承诺挖矿分成利润后，平台可以返还租赁费，这实际上是一种抵押财产换取矿机使用权的模式 矿机收益分级返利模式会引发传销争议。

是否构成犯罪，要看所谓的“表现”指的是什么？

但是，这种传销究竟属于行政违法传销还是属于欺诈性的犯罪传销，其实是一个值得刑法理论和司法实践领域进一步研究的问题。 边界将不断扩大，司法实践的活力将进一步增强。

根据目前关于传销犯罪案件的司法解释，对于涉及租赁矿机开采数字货币的传销案件，判断其是否构成犯罪的最关键核心在于整个平台的传销是否以销售实物为目的或以销售实物为目的。不是。 平台的返利依据是根据吸引人和入驻费，或者是根据产品销售业绩。

这一观点的明确依据是2013年11月施行的《关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》。司法解释第5条明确规定：“以销售商品为目的，以销售业绩为基础的纯‘团队代付’式的传销活动，不构成犯罪。”

因此，在司法实践中，办案机关不会、也不应该对此视而不见。 认定传销案件是犯罪还是行政违法，需要结合案件的具体事实证据进行专项审查，防止公众对法律条文的相关认知产生误区。

当然，《司法解释》第五条也明确规定：“形式上采用‘团队薪酬’的形式，但实质上是‘以开发人员人数为依据支付或返利’的传销。” ，适用刑法第二十二条的规定。” 依照第十四条的规定，以组织、领导传销活动罪定罪处罚。”

这也意味着，并非所有有真实商品和利益的传销都不会构成犯罪。 还是要看它的性质，是为了吸引人还是为了卖货。

莱特币是主流货币之一。 飞来网案为何涉嫌传销？

四川省德阳市（2018）川06行中56号“飞来网案”是一起较为典型的虚假“团队付款”案件。

什么是假团队工资？ 其实在传销罪司法解释中提到，表面上是团队付钱，实际上还是以拉人头为目的。 以飞来网为例，该传销组织对外打广告，以销售可挖莱特币的矿机为借口，鼓励消费者租用矿机进行挖矿。

众所周知，莱特币是比较认可的主流数字货币之一。 如果通过传销结构出售真正的莱特币矿机（实体或云矿机），矿机可以产出真正的莱特币，产量和价格没有超过市场预期的算力偏差。 这样的话，就符合了货真价实的要求。 其次，还要看平台的返利依据，是主要看吸引人收取入场费的业绩，还是看卖矿机的业绩，但在实践中，两者会混淆（Why他们是不是一头雾水？因为这是由矿机本身的特性决定的，后续专栏会详细讨论）。

消费者购买的矿机越多，司法部门考虑的入场费就越多。 这种销售业绩会与入门费混淆。 这个问题需要等待司法解释的进一步完善。 但是，如果不以出售矿机的收入为标准，而是以矿机挖出的数字货币作为返利和分成的基础，这种模式与入门费和吸引人无关，或者销售矿机的数量。 ，在这种模式下，典型的是以会员实际生产利润作为返利依据，不会涉及传销中的拉人头或入会费。

因此，判断飞来网是否构成传销犯罪主要看两点。 第一，矿机是否真的可以生成对应算力比例的数字货币。 第二，他返利的依据是矿机卖出的数量或者矿机产出的币的数量。

对此，法院认为，飞来网返利的最终来源无外乎是注册会员支付的“租赁费”。 所谓静态收入，最终来源于会员自己支付的“租金”和下线会员支付的“租金”。 动态收入还来自于下线支付的“租金”。 传销活动具有非实质性经营、“主导”、“支付入门费”、等级性等特点。 在推广过程中，飞来网相关人员鼓励相关消费者介绍他人加入，形成等级制度。 参与者需缴纳“矿机租赁费”获得加入资格，并按一定顺序形成固定等级，以开发人员数量作为奖励返利和返利的依据本质上是使用“虚拟货币”，上述报酬和返利分期发放，更具欺骗性和隐蔽性。

由此可见，飞来网定性传销犯罪的关键在于其返利依据，返利依据来自线下人员支付的“矿机租赁费”，而非线下人员通过矿机挖出的数字货币。

因此，对于此类案件（行政违法或刑事犯罪）的定性，我们可以得出几个实用的判断标准：

1、首先观察平台是否为传销，是否有传销组织结构，是否有分级返利，是否有无限邀请新会员加入

2、其次，如果构成传销，平台的销售对象——实体矿机或云矿机是否为正品，是否可以挖房地产币，价格是否符合市场价。

3、平台返佣依据为拉人数量或售出矿机数量，或按矿机自身产生的收益进行返佣。 这个问题甚至是最关键的。

4、从证据来看，传销平台的利润来源是来自数字货币挖矿分成，还是矿机销售，还是会员入会费。 如果来自数字货币挖矿，这种模式下矿机收入的租赁或销售比例是多少？

5. 普通矿机租赁消费者，他们的主要收入来源是挖矿收入还是人头收入？

6. 假设平台不增加任何新的租户，平台的矿机销售或租金收入是否会继续增加？ 如果继续增加，在这种模式下，卖货的特点会更加明显。

因此，对于此类数字货币矿机租赁或销售类传销案件，判定有罪无罪的关键不仅在于货币是否实际生产，还有返利的依据，是否可以避免入场费和销售纠纷性能，直接用更公正的标准来衡量。

（以上内容为广强律师事务所非法集资犯罪辩护与研究中心主任曾杰律师、卢杰培研究员对数字货币矿机租赁业务涉及的传销问题进行的分析解读比特币金融诈骗立案标准，希望能够提供对刑事辩护有帮助，欢迎各位同仁提出批评建议，多多交流）

曾律师经办的部分刑事案件：

（限于篇幅，仅列举近年办理的刑事案件，以下当事人均为化名）

1.东北H某某数字货币传销案，涉案金额2.3亿元（轻刑5年）

二、湖南Z某非法集资案（缓刑）

3.全国20多个城市涉及近8亿元的集资诈骗案（处理中）

4、Z某某金融诈骗案（检察院指控三项罪名，建议判刑20年，成功撤销两项罪名，获刑不足十年）

5.MM金融传销犯罪案（轻刑三年）

6.广东中山杨先生集资诈骗案（成功驳回集资诈骗罪）

7.公安部指定管辖的地下钱庄非法买卖外汇金融犯罪案（缓刑）

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