暗网黑市交易调查：比特币等虚拟加密货币受宠

近日，在国际执法机构对全球网络犯罪的联合调查中，捣毁了名为“Alpha Bay”和“Hansa”的两个非法网络黑市。 、淫秽物品和价值数千万美元的武器。 共有来自美国、荷兰、泰国、加拿大、英国、法国等国家的数十家政府监管机构参与打击。

美国司法部长塞申斯事后在华盛顿举行的新闻发布会上表示：“这可能是今年最重要的刑事调查之一。历史上最大的暗网市场被打倒。这些犯罪组织相信他们可以通过暗网进行犯罪活动。”犯罪而不受惩罚。” 不过，他承认执法机构正面临来自跨国犯罪组织的新挑战。 Alpha Bay是全球最大的暗网商城，Hansa排名全球第三。

所谓暗网，就是一种加密网站，隐藏在互联网海底深处，普通用户无法访问。 这些隐藏的网站只能通过匿名代理工具访问。 其中，一款名为Tor的代理工具可以访问3个暗网1万个，流量占整个互联网流量的3.4%。

在不受监管的暗网世界里，充斥着军火、毒品、色情、金融诈骗等非法交易。 根据欧洲刑警组织的一份声明，自 2014 年成立以来，AlphaBay 的销售额已超过 10 亿美元。 近年来，调查人员发现暗网在几个国家的毒品和枪支死亡事件中发挥了作用。

2016年3月，中国警方根据美方提供的线索，查处了一起利用网络传播儿童淫秽信息案件，捣毁了背后的犯罪团伙，以及长期从事儿童淫秽犯罪活动。长期引诱、性侵儿童，制作淫秽视频、图片并在网上销售盈利产业链。

参与此案的中国网警对媒体表示：“看到这么多中国孩子从小就陷入噩梦，我们每一个办案民警心中既愤怒又难过，无法表达。有（犯罪活动）在这里可想而知比特币的参与角色有哪些，传统的侦查手段根本无法侦破。”

暗网还为恐怖分子提供了招募人员和购买武器的秘密渠道。 联合国专家组在提交给联合国安理会的报告中警告说，“伊斯兰国”和“基地”组织等组织利用暗网招募外国成员并策划袭击。 即使是最先进的安全机构也无法破译加密信息。 所以保持警惕。

执法人员于去年 5 月开始调查阿尔法湾，发现了超过 250,000 笔非法药物和化学品交易以及超过 100,000 笔被盗 ID 和信用卡数据交易。 其创始人兼管理者亚历山大·卡茨 (Alexander Katz) 是一名 25 岁的加拿大人比特币的参与角色有哪些，居住在泰国，拥有多辆豪车和豪宅。

调查人员于今年 7 月 4 日关闭了阿尔法湾。 7月5日，卡茨被泰国当局逮捕和拘留。美国检察官指控他犯有毒品交易、洗钱和身份盗窃罪。 然而，卡茨12日在羁押期间自杀身亡。

阿尔法湾被淘汰后，地下非法贸易迅速聚集在汉萨同盟，导致后者的交易量激增。 7月20日，荷兰等国宣布永久关闭汉萨同盟，价值200万欧元的比特币被没收。

事实上，Alpha Bay 和 Hansa 都不是最早的暗网。 早在2013年10月，美国联邦调查局就查封了一家专门从事比特币武器和毒品交易的网站“丝绸之路”。 ，该站点也只能通过 Tor 连接，该站点的创建者 Ross Ulbricht 因鼓励贩卖毒品、洗钱和计算机攻击等罪行被判处无期徒刑。

尽管各种暗网黑市层出不穷，但它们都有一个共同点，那就是都使用比特币或其他加密货币进行支付。

比特币是2009年从互联网极客论坛兴起的一种虚拟加密货币，与以往的虚拟电子货币不同，它解决了无中央清算机构的结算问题，使支付过程不依赖银行成为可能。 这避免了整个当前的金融体系，以及任何形式的监管，因此受到网络黑市的青睐。

卡内基梅隆大学的一份研究报告指出，犯罪分子每年在暗网上赚取约1亿美元的利润。 比特币这种暗网常用的虚拟货币，无需信用卡和银行账户信息即可完成交易，可以进一步规避监管。