比特币交易主要是投机者，不是毒贩

根据美国缉毒局的 Lilita Infante 的说法比特币区块链交易在哪里，比特币中合法与非法活动的比例已经逆转。

五年前，当 Infante 开始在 DEA 的案件中看到比特币时，她对区块链数据的分析显示，90% 的比特币交易背后都有犯罪活动。 她说，现在，非法活动已下降到 10% 左右，投机已成为主导因素。

这并不意味着犯罪分子已经停止使用比特币。 Infante 是 DEA 的特工，也是 10 人网络调查小组的一员。 该团队专注于与暗网和虚拟货币相关的调查，并与司法部的其他部门合作，包括联邦调查局和酒精、烟草、枪支和爆炸物局。

“近年来，犯罪活动的数量、交易价值和美元价值都出现了惊人的增长，但百分比有所下降，”她在佛罗里达州韦斯顿的办公室接受采访时说。 “大多数交易都是为了价格投机。”

Infante 的发现与广泛持有的比特币主要被犯罪分子使用的观点相矛盾（例如臭名昭​​著的“恐怖海盗罗伯茨”），但也表明地下市场是使用比特币的最大群体之一，使用比特币的目的是捕获比特币的真正特征比特币区块链交易在哪里，不是价格波动。 交易是匿名的，因此不容易被追踪，而去中心化的分类账消除了对银行和政府的需要，这意味着任何公司都不会被传唤参与调查。

她说，这个销售非法商品的暗网只使用加密货币，而且多年来一直这样做。 Infante表示，在过去的一年里，贩毒集团等犯罪组织在其活动中使用数字货币的趋势越来越明显，从洗钱到跨境转账，因为数字货币比银行系统更便宜、更快捷、更安全。 .

然而，对于犯罪分子来说，这是一把双刃剑，因为执法部门正在利用区块链技术为他们谋取利益。 Infante 说，比特币和其他区块链是公开的和不可改变的，为代理人跟踪交易和模式提供了宝贵的资源，而钱包地址曾经掩盖了用户的身份，“现在不会了。”

虽然用户有时会通过将比特币兑换成费用更低、交易时间更快的其他货币来转账，但绝大多数交易仍在使用比特币。 Infante 说，以隐私为中心的加密货币，如 Monero 和 Zcash 是非流动性的，虽然它们比比特币更匿名，但“我们仍然有办法追踪它们”。

Prince 说，贩运者和洗钱者在场外交易和个人对个人交易中将比特币兑换成法定货币，尽管他们也通过美国主要交易所进行交易。

Infante 说，犯罪分子可能会继续使用加密货币，但她对此没有意见。 “区块链实际上给了我们很多工具来识别人，”她说。 “我真的希望他们继续使用它们。”