个人发行虚拟货币是否违法？机构不得开展与虚拟货币相关的业务

为防范虚拟货币交易中的投机风险，三大协会规定机构不得直接或间接向客户提供虚拟货币相关服务。虽然没有相关规定限制个人提供虚拟货币相关服务，但所谓个人虚拟货币交易很难独立于虚拟货币平台和第三方支付结算机构。所谓个人商家的自由，并不影响OTC法律禁止的个人发行虚拟货币是否违法，只会让更多的币圈陷入刑事法律风险。

相关机构不得开展虚拟货币相关业务 根据《关于防范虚拟货币交易投机风险的公告》，金融机构、支付机构等成员单位应加强社会责任，不得使用虚拟货币对产品进行定价，服务，不得承保虚拟货币相关保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与虚拟货币相关的服务，包括但不限于：为客户提供此类服务如虚拟货币登记、交易、清算、结算等；接受虚拟货币或使用虚拟货币作为支付结算工具；开展虚拟货币及本外币兑换业务；开展虚拟货币存储、托管、抵押等业务；发行虚拟货币相关金融产品；将虚拟货币作为信托、基金等投资标的，那么个人交易虚拟货币是否合法？

有人认为，所谓on-exchange是指个人与交易平台之间的交易，而OTC是指个人与交易平台之间的交易。个别商户的OTC行为是合法的。OTC商户的场外交易是合法的。

但这种观点忽略了个人之间认为OTC交易完全脱离平台的观点，有的完全依赖于平台的观点。也就是说，基于平台交易的便利性和币圈对平台风险规避能力的盲目信任，刑事案件频发的领域不是个人与交易平台之间的OTC交易，而是OTC交易。被认定为个人之间的场外交易，尤其是个人之间依赖交易平台的虚拟货币交易。

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有人认为，个人依靠交易平台进行虚拟货币交易，平台平台将卖家介绍给买家，买家将法币转给卖家，卖家收到交易确认后确认交易。钱。之后，平台将卖家的虚拟货币放入买家的钱包中。整个过程中，平台不收取任何费用，不参与交易，不作为交易主体。

但《关于防范虚拟货币交易投机风险的公告》规定，机构不得直接或间接为客户提供与虚拟货币相关的其他服务。机构范围不仅限于虚拟货币平台，还包括支付结算的第三方支付机构。相关服务不仅限于作为交易者直接参与交易的平台，也意味着虚拟货币平台不得间接充当中介机构提供中介介绍服务，第三方第三方支付机构不得开展虚拟货币交易。货币和人民币兑换业务。

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根据现象性质，机构不得提供其他与虚拟货币相关的服务，因此依赖机构的个人，如搭建虚拟货币平台的个人，提供在虚拟货币平台上接受虚拟货币的代理人，帮助虚拟货币货币平台提供支付。第三方支付平台与其他个人、机构和个人之间的交易有什么区别？知道法律是否禁止机构交易或有共同犯罪意图是否应承担刑事责任？

因此，所谓个人交易者的自由不受OTC法律禁止影响的想法，只会让更多的币圈人在不知不觉中陷入刑事法律风险。

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个人依靠虚拟货币交易平台，以法律形式掩盖非法目的所涉及的刑事法律风险。依靠机构交易虚拟货币的个人有罪、无罪、有罪。依靠机构交易虚拟货币的个人可能是诈骗团伙的发起者、组织者和积极参与者，也可能是诈骗团伙之外的参与者。诈骗团伙以外的犯罪人，可以根据其角色、参与程度和主观认知，构成共同犯罪或遇到其他犯罪人。建立虚拟货币平台的个人可以参与帮助信息网络犯罪分子的犯罪活动；个人在虚拟货币平台上提供代理人接受虚拟货币，可能涉嫌帮助信息网络犯罪分子或掩盖、隐瞒犯罪所得；帮助虚拟货币平台成为第一批在第三方支付平台上提供支付结算渠道的个人，可能涉嫌非法经营或隐匿、隐匿犯罪所得。

但是，以机构不得开展与虚拟货币相关的业务为由，仍有为无罪或轻罪辩护的空间。

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例如，个人设立虚拟货币平台只能说违反了《关于防范虚拟货币交易投机风险的公告》，即机构不得开展与虚拟货币相关的业务公司做比特币违法吗，或者构建过程不涉及具体的交易环节和后续维护环节。人员不知道平台上的交易方式是否异常。例如，只有销售订单未付款，是否存在被公安机关扣押无法识别的域名等。构成为信息网络犯罪活动提供便利的犯罪。

例如，个人依靠虚拟货币平台转移资金公司做比特币违法吗，基于现场或场外交易，可能构成伪装、隐匿犯罪所得，或者基于对交易性质的了解为网络犯罪活动提供便利的犯罪。首都。案例一：根据浙江0783828.2020)刑事判决书，OTC平台承兑人使用平台个人账户接收订单，并使用该账户绑定的个人银行卡接收受害人转出的资金。核对订单信息与转账资金一致后，是否确认个人发行虚拟货币违法，并使用受害人转账的资金在火币线上购买USDT数字货币，然后将购买的数字货币转移到前家指定的提现地址。. 案例二：根据浙江0782银行刑事判决书第124号（2021)，被告人承诺将网络资金兑换成USDT，被告人将虚拟货币业务转入支付宝账户）USDT虚拟货币，然后转账到隔壁火币账户，提取转账金额的1%作为奖励。这两种情况都是基于虚拟货币平台的个人交易。案例 1 被确定为辅助信息网络犯罪。2 区别在于肇事者 被告承诺将网络资金兑换成USDT，被告将虚拟货币业务转入支付宝账户）USDT虚拟货币，再转入隔壁火币账户，提取转账金额的1%作为奖励。这两种情况都是基于虚拟货币平台的个人交易。案例 1 被确定为辅助信息网络犯罪。2 区别在于肇事者 被告承诺将网络资金兑换成USDT，被告将虚拟货币业务转入支付宝账户）USDT虚拟货币，再转入隔壁火币账户，提取转账金额的1%作为奖励。这两种情况都是基于虚拟货币平台的个人交易。案例 1 被确定为辅助信息网络犯罪。2 区别在于肇事者

结语

机构不得提供其他与虚拟货币相关的服务。个人依托机构进行虚拟货币交易，不得擅自为交易的合法性辩护，也不得为法律所禁止。归根结底，他们必须基于他们的角色、参与和主观知识。为无罪或轻罪辩护。

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